ARQUIVO - O logotipo da FTX Arena é visto onde o time de basquete Miami Heat joga em 12 de novembro de 2022, em Miami. O ex-CEO da falida empresa cripto FTX Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas a pedido do governo dos EUA, informou o escritório do procurador dos EUA em Nova York na segunda-feira, 12 de dezembro. (AP Photo/Marta Lavandier, arquivo)NOVA YORK - Promotores dos EUA acusaram Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, de uma série de crimes financeiros e violações de financiamento de campanha na terça-feira, alegando que ele desempenhou um papel central no rápido colapso da FTX e escondeu seus problemas do público e dos investidores.
A acusação diz que Bankman-Fried supostamente cometeu uma fraude de anos ao desviar fundos de investidores para seu fundo de hedge privado e usar o dinheiro para fazer investimentos de risco, luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas.
Bankman-Fried, que foi preso na segunda-feira pelas autoridades das Bahamas a pedido do governo dos EUA, foi acusado de oito acusações, variando de fraude eletrônica a lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude nos Estados Unidos. Ele também foi acusado de fazer mais de $ 25.000 em contribuições ilegais de campanha, uma acusação notável, já que Bankman-Fried foi um dos maiores doadores políticos deste ano.
A acusação se soma às acusações civis anunciadas na terça-feira pela Comissão de Valores Mobiliários, que também alegou que Bankman-Fried defraudou investidores e usou recursos de investidores para comprar imóveis em nome dele e de sua família.
Juntamente com as acusações, as autoridades dos EUA tentarão fazer com que Bankman-Fried perca todos os ganhos financeiros que ele possa ter recebido como parte do esquema. Espera-se que eles solicitem sua extradição para os EUA, embora o momento desse pedido não esteja claro. A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando ficou sem dinheiro após o equivalente em criptomoeda a uma corrida bancária.
A exposição potencial máxima à prisão por essas acusações é de 115 anos, de acordo com Nicholas Biase, porta-voz do promotor.
Desde que o FTX entrou em colapso, Bankman-Fried está escondido em seu complexo de luxo nas Bahamas em Nassau. Um porta-voz do Bankman-Fried não fez comentários imediatos sobre as acusações na terça-feira. Ele tem o direito de contestar sua extradição, o que pode atrasar, mas provavelmente não impedir, sua transferência para os EUA.
spirituelle Bedeutung von Spatzenvogel
Bankman-Fried era uma das pessoas mais ricas do mundo no papel; a certa altura, seu patrimônio líquido chegou a US $ 26,5 bilhões, segundo a Forbes. Ele era uma personalidade proeminente em Washington, doando milhões de dólares para causas políticas de esquerda e campanhas políticas democratas, embora também desse dinheiro para os republicanos. A FTX cresceu e se tornou a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Tudo isso se desfez rapidamente no mês passado, quando relatórios questionaram a solidez do balanço patrimonial da FTX. Os clientes movimentaram-se para retirar bilhões de dólares, mas a FTX não conseguiu atender a todos os pedidos porque aparentemente havia usado os depósitos de seus clientes para financiar investimentos no braço comercial do Bankman-Fried, Alameda Research.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.
A reclamação da SEC alega que o Bankman-Fried levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações desde maio de 2019, promovendo o FTX como uma plataforma segura e responsável para negociar criptoativos.
Em vez disso, diz a denúncia, o Bankman-Fried desviou os fundos dos clientes para a Alameda Research sem avisá-los.
“Ele então usou a Alameda como seu cofrinho pessoal para comprar condomínios de luxo, apoiar campanhas políticas e fazer investimentos privados, entre outros usos”, diz a denúncia. “Nada disso foi divulgado aos investidores em ações da FTX ou aos clientes comerciais da plataforma.”
A Alameda não separou fundos de investidores FTX e investimentos Alameda, disse a SEC, usando esse dinheiro para “financiar indiscriminadamente suas operações comerciais”, bem como outros empreendimentos do Bankman-Fried.
4/22 Sternzeichen
A prisão de Bankman-Fried ocorreu apenas um dia antes de ele testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. A deputada Maxine Waters, D-Califórnia, presidente do comitê, disse que estava 'desapontada' com o fato de o público americano e os clientes da FTX não conseguirem ver Bankman-Fried testemunhar sob juramento.
Essa audiência, no entanto, será realizada na terça-feira, com o novo CEO da FTX, John Ray III, prestando depoimento.
Bankman-Fried disse recentemente que não fez mau uso “consciente” dos fundos dos clientes e disse acreditar que seus milhões de clientes irritados acabarão por ser curados.
A SEC contestou essa afirmação na terça-feira em sua reclamação.
“A FTX operava atrás de um verniz de legitimidade que o Sr. Bankman-Fried criou, entre outras coisas, divulgando seus melhores controles, incluindo um 'mecanismo de risco' proprietário e a adesão da FTX a princípios específicos de proteção ao investidor e termos de serviço detalhados . Mas, como alegamos em nossa reclamação, esse verniz não era apenas fino, era fraudulento”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC.
“O colapso da FTX destaca os riscos muito reais que as plataformas de negociação de criptoativos não registradas podem representar para investidores e clientes”, disse Grewal.